Сегодня, 21 августа, стало известно о том, что в Ульяновской области 38-летний житель создал сообщество, чтобы незаконно осуществлять банковскую деятельность.

Было установлено, что злоумышленники проводили банковские операции, переводили деньги, обслуживали юридических лиц и многое другое. Всего в данном деле было замешано 8 подельников и один организатор. Они находили клиентов, составляли фиктивные договоры, а после оставляли себе комиссионный процент от общей суммы. Преступное сообщество работало во всех районах Ульяновска.

В ходе расследования по местам жительства фигурантов и офисах сообщества полицейские изъяли банковские документы, карты и телефоны. Доход от деятельности сообщества составил более 119 миллионов рублей.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» (ст. 210 УК РФ) и «Незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ). Организация преступного сообщества наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. В настоящее время расследование продолжается.