Ленинский районный суд Ульяновска избрал меру пресечения четырём фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Каждый из них отправлен под домашний арест сроком на два месяца.

По версии следствия, с 2022 по 2026 год обвиняемые использовали расчётные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей и без необходимой банковской лицензии проводили переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Общий объём таких операций, как следует из предъявленного обвинения, превысил 1,8 млрд рублей.

Доход от этой деятельности следствие оценивает более чем в 188 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Кроме того, фигурантам вменяется организация изготовления, хранения и сбыта распоряжений о переводе денежных средств с использованием реквизитов организаций для неправомерного приёма, выдачи и перевода денег.

Обвинение предъявлено по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ и части 2 статьи 187 УК РФ.

Расследование продолжается, виновность обвиняемых должна быть установлена судом.