Сегодня, 20 марта, оглашен приговор по громкому делу о создании преступного сообщества, организовавшего масштабную схему обналичивания денежных средств.

По версии следствия, 40-летний основатель сети магазинов бытовой техники «Погода в доме» Нурали Латыпов сформировал преступную организацию, в которую вошли 14 человек.

— В 2020 году организатор преступного сообщества создал и контролировал три структурных подразделения, руководители и участники которых в зависимости от распределенных ролей подыскивали лиц, готовых за денежное вознаграждение фиктивно оформлять на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывать коммерческие организации, передавая в пользование участникам сообщества свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности, — сообщили в Следственном комитете.

Под проценты

Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами, участники преступного сообщества проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали от 4 до 8% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.

Проведено 320 миллионов

В сентябре 2024 года следователями регионального управления СК России и оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области подозреваемые были задержаны. С августа 2020 года по сентябрь 2024 года доход участников схемы превысил 23,7 миллиона рублей. За это время использовались расчетные счета более 77 подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 320 миллионов рублей и получен преступный доход. Следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 миллионов рублей.

Организатору — девять лет

— Обвиняемые в зависимости от роли и степени участия, признаны виновными по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенные организованной группой), — сообщили в Прокуратуре.

Латыпов приговорен судом к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и к штрафу в размере 1 миллиона рублей. Десять участников преступного сообщества приговорены к лишению свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 8 лет лишения свободы со штрафами от 350 до 900 тысяч рублей. В отношении троих участников назначены условные сроки лишения свободы и применена отсрочка отбывания наказания.