На имя жительницы Засвияжья открыли фирму-однодневку
Прокуратура Засвияжского района направила в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в способствовании функционированию фирме-однодневке.
Как уадлсоь выяснить, зимой 2017 года гражданка Г. за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт гражданина РФ сторонним лицам, ее зафиксировали в качестве учредителя и директора компании-однодневки. Пакет необходимых документов злоумышленница представила в налоговые органы.
Однако какого бы то ни было отношения к названной фирме указанная жительница Ульяновска не имела, юридически значимых действий от ее имени не совершала.
Более того, открыв в кредитном учреждении счет, она передала третьим лицам банковскую карту с ПИН-кодами, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
В связи с доказанными обстоятельствами Г. предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
После утверждения обвинительного заключения Прокуратурой Засвияжского уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.