Следственный отдел ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска завершил расследование уголовного дела в отношении двух организаторов и восьми участников преступного сообщества, что занимались незаконной банковской деятельностью.

Так, в ходе следствия удалось выяснить, что фигуранты, не имея разрешительных документов, открывали банковские счета юридических лиц, вели кассовое обслуживание, а также занимались транзитом и обналичиванием денег.

Схема была следующей: “подпольными банкирами” создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчик заключал различные договоры по оказанию мнимых услуг, а потом переводил на их счета деньги. После этого средства обналичивались и возвращались опять заказчику.

Фиктивные фирмы, как правило, регистрировались за небольшое вознаграждение на одиноких пенсионеров, людей, ведущих асоциальный образ жизни, или попавших в трудную жизненную ситуацию. Всего злоумышленники создали свыше 30 таких фирм. За оказание своих услуг они удерживали восемь процентов от обналичиваемой суммы.

Во время расследования полицейские изъяли у “банкиров” различную финансовую документацию, компьютерную технику, ключи электронно-цифровых подписей и печати. Было проведено свыше 50 финансово-аналитических, компьютерных и почерковедческих экспертиз. Объём материалов уголовного дела составил более 100 томов, а ход предварительного следствия длился свыше 27 месяцев.

Сейчас на имущество фигурантов наложен арест на сумму более 20 миллионов рублей. Семь участников и один организатор преступного сообщества находятся под подпиской о невыезде. Другой лидер группы вместе с супругой, которая также входила в состав сообщества, скрылись и объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Сейчас их местонахождение установлено, решается вопрос об экстрадиции. Заочно суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Засвияжский районный суд.

Фото: УМВД по Ульяновской области