Как сообщает Интерфакс, в Татарстане полиция пресекла деятельность преступного сообщества и возбудила в отношении его участников уголовное дело, сообщает “МВД-медиа”. По версии следствия, эти люди выманивали у потерпевших деньги под предлогом обучения их финансовой грамотносте и игре на Forex и криптобиржах.

По делу проходят жители Самары и Ульяновской области. Четверо обвиняемых арестованы, двое находятся под домашним арестом и еще пятеро – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 80 человек. По оценке следтвия, общая сумма ущерба превысила 53 миллиона рублей.

По версии следствия, сообщники действовали на территории Татарстана с февраля 2017 по октябрь 2021 года. Они зарегистрировали три фирмы по предоставлению услуг по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке Forex и на криптобиржах и снимали офисы в престижных торговых и бизнес-центрах в исторической части Казани.

Незаконно заполучив базу телефонных номеров жителей Татарстана, подозреваемые их обзванивали и сообщали, что они выиграли сертификаты на обучение стоимостью $300. Заинтересовавшихся приглашали в офис. Во время первого визита в офис участники сообщества изучали состоятельность, отсутствие банковских задолженностей и крупных финансовых обременений. По версии следствия, затем ему предлагали научиться играть на бирже и предоставить ему необходимый софт и данные о котировках.

“После того как гражданин втягивался в процесс” подозреваемые уговаривали его инвестировать не менее $5000 и начать зарабатывать на фондовом рынке, а при необходимости помогали взять кредит на эту сумму, сообщили в МВД.

По версии следствия, предлагаемое потерпевшим программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок, только имитировало действия игроков, и к нему был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. Поступавшие в этот кошелек деньги злоумышленники переводили себе, считают в МВД.