Просмотры1149Комментарии0

Обналичивали деньги для управляющих компаний

В Ульяновске задержали организованную преступную группу (ОПГ), которая занималась теневым оборотом денежных средств в сфере ЖКХ.

По версии следствия, задержанные находили граждан, которым предлагали «лёгкий» способ заработка. За 10-15 тысяч рублей они должны были оформиться в качестве индивидуальных предпринимателей и передать им правоустанавливающие документы. При этом граждан убеждали, что все действия не будут нести для них каких-либо негативных последствий.

Также члены ОПГ искали клиентов, которым предлагали услуги вывода по обналичиванию денег. Как правило, ими становились управляющие компании, которым необходимо было незаконно вывести деньги жильцов обслуживаемых домов.

Для этого различные аффилированные ИП заключали договоры с клиентами на оказание услуг, связанных со строительством и грузоперевозками, после чего осуществлялись дополнительные сделки с рядом подставных фирм, по которым так же перечислялись деньги.

Таким образом через фиктивные договоры выводились деньги граждан, оплачивавших услуги ЖКХ, в том числе капремонт жилья, в наличный расчёт, которые передавались управляющим компаниям. Организаторы ОПГ оставляли себе комиссионный процент от общей суммы.

Также известно, что члены ОПГ среди прочего содействовали уже ранее осуждённым за завладение мошенническим путём более 38 млн рублей руководителям ряда коммерческих организаций сферы ЖКХ в выводе в неконтролируемый оборот похищенных денег.

Организаторы ОПГ – мужчина, 1985 года рождения, и женщина, 1987 года рождения, задержаны. Решается вопрос об их аресте. Следственной частью Следственного управления областного УМВД возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Следователи и оперативники по местам жительства фигурантов и офисах в Засвияжском районе изъяли банковские документы и карты, телефоны, компьютерную технику.

Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по задержанию остальных участников ОПГ. Расследование уголовного дела продолжается.

Арсений КОРОЛЕВ.

 

Источник: Источник
Тэги:
00
Справедливый телефон
Десятки тысяч людей остались без воды! СТ №357 от 4.12.2023
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное