Просмотры369Комментарии0

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного 45-летним жителем Самарской области, который будучи фактическим собственником ряда юридических лиц, совершил путем обмана хищение денежных средств в сумме, превышающей 74 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, действуя в корыстных целях для незаконного материального обогащения, злоумышленник через подставных лиц создал и зарегистрировал в налоговом органе три общества с ограниченной ответственностью, которые практически никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. С целью введения в заблуждение работников банка, обвиняемым были изготовлены подложные документы об осуществлении данными организациями финансово-хозяйственной деятельности и наличии в собственности у одной из них имущества, которое могло быть использовано им в качестве залога при предоставлении кредита общей стоимостью более 130 миллионов рублей. По результатам изучения представленных документов, введенные в заблуждение должностные лица кредитной организации, приняли решение о предоставлении юридическому лицу займа в сумме 74,7 миллиона рублей, которые впоследствии с помощью созданных фирм – «однодневок» были обналичены.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Справедливый телефон
Десятки тысяч людей остались без воды! СТ №357 от 4.12.2023
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное