Накануне 2017 года В. за незаконное вознаграждение способствовал регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Затем, открывая в различных кредитных учреждениях счета, он передавал банковские карты и ПИН-коды к ним сторонним лицам. В результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии незаконно обналичивались.

В связи с доказанными обстоятельствами В. предъявлено обвинение по ч.1 ст.187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.