По данным прокуратуры, в 2017 году В. за вознаграждение осуществлял регистрацию различных коммерческих структур, не занимавшихся хозяйственной деятельностью.

Открывая в кредитных учреждениях счета, он передавал банковские карты и ПИН-коды к ним сторонним лицам. В результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии неправомерно обналичивались. В связи с доказанными обстоятельствами В. предъявлено обвинение по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.