Самарские таможенники возбудили еще одно уголовное дело в отношении ульяновского предпринимателя за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Как сообщили в таможне, это уже второе уголовное дело в отношении мужчины. Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни выявили еще 9 фактов незаконного вывода валюты за границу.
По данным оперативников, руководитель организации в сговоре с неустановленными лицами переводил деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, открытые в Китайской Народной Республике.
В ходе проверки установлены 9 фиктивных внешнеторговых контрактов на поставку товаров в Россию с китайскими компаниями.
На счета нерезидентов было переведено более 12 млн юаней. По курсу ЦБ РФ на день платежа это составляет около 148 млн рублей.
Самарская таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.
По каждому уголовному делу мужчине грозит не менее 5 лет лишения свободы, а также штрафные санкции.
Расследование продолжается.