Сегодня, 22 июня, в Ульяновской области вынесли жесткий приговор двум местным жителям. На скамье подсудимых оказались 37-летний учредитель коммерческой фирмы и его 46-летняя сообщница-бухгалтер.
По информации прокуратуры, сообщники открывали фиктивные фирмы для проведения теневых финансовых операций. Через эти «однодневки» они нелегально обналичивали деньги клиентов в обход госконтроля. За свои услуги криминальный дуэт брал комиссию. Таким способом с января 2022 года по январь 2024 года они заработали более 12,6 миллиона рублей.
Этого им показалось мало: используя чужие персональные данные, они попытались оформить на подставных лиц кредиты в банках еще на 11 миллионов рублей. Однако финансовые учреждения заблокировали эти заявки.
Суд признал фигурантов виновными сразу по четырем статьям УК РФ, включая незаконную банковскую деятельность, создание фирм-однодневок, неправомерный оборот средств платежей и покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Организатор схемы получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 180 тысяч рублей. Его соучастницу-бухгалтера приговорили к 3 годам колонии со штрафом 100 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.