Димитровградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Ульяновской области. Их признали виновными в незаконной банковской деятельности, создании юридических лиц через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей и покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По данным прокуратуры, уголовное дело было возбуждено по материалам проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Следствие установило, что 37-летний учредитель и фактический руководитель ООО «Строй Лэнд» и 46-летняя бухгалтер занимались регистрацией фиктивных организаций. Эти фирмы использовались для проведения банковских операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля.
Также, по версии следствия, фигуранты занимались обналичиванием денежных средств для клиентов за вознаграждение. Прибыль они получали в виде комиссии от суммы оказанных услуг.
С января 2022 года по январь 2024 года участники схемы получили незаконный доход в размере более 12,6 миллиона рублей.
Кроме того, используя персональные данные граждан, они пытались оформить в банках кредиты на сумму более 11 миллионов рублей. Однако по этим заявкам банки приняли отрицательные решения.
Суд согласился с позицией прокурора и назначил фигурантам наказание. 37-летний мужчина получил 5 лет колонии общего режима и штраф 200 тысяч рублей. 46-летнюю женщину приговорили к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 120 тысяч рублей.