Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни пресекли незаконную деятельность лже-предпринимателя, который, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил 2 внешнеторговых контракта с компаниями из КНР. По контрактам он дважды переводил на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа превышает 22,5 млн рублей.
Выяснилось, что ульяновец хотел скрыть преступление, поэтому подал подложные контракты и документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, от имени директора местной фирмы в кредитную организацию – агенту валютного контроля.
Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК Российской Федерации – совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода.
Расследование продолжается.