Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, создании подставных юридических лиц и покушении на мошенничество (ст.ст.172, 187, 173.1, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2022 года по 2024 год в городе Димитровграде Ульяновской области директор коммерческой организации совместно с двумя сообщниками подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали на себя юридические лица и статусы индивидуальных предпринимателей, передавая в пользование обвиняемым свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности.
Получив контроль над фиктивными коммерческими субъектами, участники преступной группы проводили по их счетам финансовые операции с участниками рынка, желающими вывести денежные средства из безналичного расчета. За выдачу наличных денежных средств в обход государственного контроля участники преступного сообщества удерживали до 10% от суммы операций, создавая по каждой операции фиктивные платежные поручения.
За указанный период в ходе осуществления незаконной банковской деятельности участниками преступной группы использовались расчетные счета подконтрольных организаций, по которым было проведено не менее 211 миллионов рублей и получен преступный доход, превышающий 12,5 миллионов рублей.
Кроме того, используя подконтрольные персональные данные участники преступной группы в 2024 году пытались оформить два кредита на сумму в 10 миллионов рублей и 1,9 миллиона рублей, но им было отказано банками по результатам рассмотрения заявок.
В ходе расследования по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 17 миллионов рублей.
В отношении организатора преступной группы по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий участник преступной группы объявлен в розыск.
В настоящее время расследование завершено, по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно будет направлено в суд.