По имеющимся данным, сообщники действовали согласно сложной криминальной схеме на территории Ульяновской области и Московского региона.
По версии следствия, в 2024-2025 годах организаторы преступной группы подыскивали граждан, которые готовы за регулярное денежное вознаграждение получать статус индивидуального предпринимателя без намерения вести предпринимательскую деятельность. После этого граждане открывали на себя расчетные счета, получали банковские карты, электронную цифровую подпись, сим – карты, а затем передавали указанное участникам организованной группы для осуществления банковских операций от своего имени.
Получив все необходимое, организаторы регистрировали фиктивных предпринимателей как продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие денежные средства. При этом подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот денежные средства с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались данным организациям, а участники преступной группы получали процент.
В ходе обыска изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, денежные средства в сумме 25 миллионов рублей, банковские карты и сим – карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.