Сегодня стало известно, что по материалам проведенной прокуратурой г. Димитровграда проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и осуществления незаконных финансовых операций.
Выяснено, что в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации нескольких ООО, от имени которых совершались денежные сделки без фактического товарообмена. Данные коммерческие организации работников и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются. 30-31 января 2025 года в рамках расследуемых уголовных дел оперативными службами проведены массовые задержания и обыски у членов выявленной в ходе прокурорской проверки преступной группы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области.