В своём телеграмм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о случившемся.

Криминальная организация действовала на территории Ульяновской области с августа 2020 по сентябрь 2024 года. 12 её участников задержали  сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками из УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области.

Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане.

Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.