Руководитель одной ульяновской компании организовал схему по незаконному совершению валютных операций. Он перевел в иностранной валюте в общей сложности более 12,5 миллионов рублей на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов. От имени фирмы, зарегистрированной в Ульяновске, мужчина заключил 17 внешнеторговых контрактов с компанией одной из стран СНГ на поставку стройматериалов. Все валютные
операции были совершены суммами, не превышающими 50 000 долларов США, без открытия паспорта сделки.
Оперативники УФСБ России по Ульяновской области и самарские таможенники установили, что фирма фиктивная и через нее осуществлялись незаконные валютные операции по выводу денежных средств, в том числе за пределы страны. Ввоз товаров в Россию не осуществлялся, а деньги не возвращались. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ в крупном размере на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Елена Федорова.