В Засвияжье четыре частных управляющих компаний, отвечающих за ремонт и обслуживание семи многоквартирных домов, оказались в эпицентре уголовного дела. Известно о хищении более 10 000 000 рублей, собранных с жильцов на ремонт.

Как сообщает УМВД, по факту мошенничества, отмывания денег и неправомерному обороту денежных средств было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершено на днях.

Обвиняемыми стали пять человек. Группой из четырёх подельников руководил житель Засвияжского района. Мужчина, 1966 года рождения, придумал хитрую схему, по которой управляющие компании заключали договор на ремонт с ООО, то в свою очередь сливало заказ нескольким фирмам. И все эти организации контролировались одним человеком и создавали подложные акты выполненных работ. По бумагам жилые дома ремонтировались регулярно и качественно, на деле же ремонтных работ не велось.

Таким образом, со счетов обслуживаемого жилого фонда было похищено свыше 10 000 000 рублей.

Сомнительную деятельность управляющих компаний сначала заметили жильцы, а потом и правоохранители. Выявить всю схему мошенничества удалось в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Засвияжскому району.

Следователями и оперативниками было проведено свыше 20 обысков по местам проживания фигурантов, в офисных помещениях. Назначено 32 экспертизы, среди которых — почерковедческая, бухгалтерская, компьютерная и так далее.

По ходатайству следствия судом на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 7 000 000 рублей.

В настоящее время 51 том материалов уголовного дела направили в суд.