Как установили суд и следствие, в период с 2015 по 2019 года на территории Ульяновской области пятеро местных жителей организовали незаконную банковскую деятельность. Члены группы совершали банковские операции операций (инкассации денежных средств и кассового обслуживания физических и юридических лиц) без регистрации и специального разрешения.
Общая сумма денежных средств, обналиченных членами организованной группы, составила 1 миллиард 356 миллионов 696 тысяч рублей. Преступный доход превысил 26 миллионов рублей.
С учетом собранных доказательств все пятеро признали свою вину, на их имущество наложен арест в размере 19,4 миллионов рублей. Суд вынес всем членам группы обвинительный приговор: им назначены наказания от трех до пяти лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.