Следствием установлено, что два местных жителя организовали преступную деятельность по обналичиваю денег. Они, привлекая к своей деятельности родственников, заключали с представителями юридических лиц фиктивные договора по доставке стройматериалов и запасных частей для автомобилей, оказанию юридических, консалтинговых и клининговых услуг и за свои услуги получали 8-10% от суммы сделки. За время незаконной деятельности доход злоумышленников составил более 40 миллионов рублей.
В настоящее время расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в отношении двух организаторов преступного сообщества по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)), в отношении остальных фигурантов уголовного дела по части 2 стати 210 УК РФ. В отношении правонарушителей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.