Летом 2017 года жительница Ульяновска Б. организовала создание фиктивной коммерческой структуры. Затем, изготавливая поддельные платежные поручения, она перечисляла поступавшие на счет фирмы-однодневки деньги на расчетный счет другого подконтрольного ей хозяйствующего субъекта.мВ результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии незаконно обналичивались.
В связи с доказанными обстоятельствами Б. предъявлено обвинение по ч.1 ст.173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставное лицо), ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.