Как установлено прокуратурой, заместитель управляющего операционным офисом нижегородского филиала одного из крупных банков В. разработала план хищения финансовых ресурсов. При его реализации злоумышленница организовывала внесение изменений в программном комплексе персональных сведений клиентов кредитного учреждения. Переведя под свой контроль коды, необходимые для формирования кассовых ордеров, она незаконно проводила банковские операции по расходу денежных средств.
В результате в период с ноября 2017 по апрель 2018 года 23 гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, был причинен ущерб на сумму более 1,6 миллионов рублей. Эти финансовые ресурсы злоумышленница разместила на счетах своей матери, после чего в последующем перевела в иные кредитные учреждения.
В связи с доказанными обстоятельствами В. предъявлено обвинение по чч.3,4 ст.159 УК РФ (“мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере”), п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (“легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в крупном размере, с использованием своего служебного положения”), предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.