Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 8 человек, которые через незаконную банковскую деятельность добыли свыше 50 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным МВД, преступное сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества — 49-летний житель Казани – руководил лично.

– Злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Татарстана расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате – извлекли доход свыше 50 млн рублей, – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 и ст. 210 УК РФ.

– В отношении троих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем – домашний арест, в отношении одного из подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – добавили в ведомстве.