Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников.
По его словам, банк осуществлял преступную деятельность с октября 2014 по август 2015 года. По версии правоохранителей, подозреваемые разработали схему, по которой безналичные денежные средства со счетов их клиентов поступали через ряд подконтрольных организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. В дальнейшем их «обналичивали» и передавали клиентам. Незаконный доход подозреваемых составил почти 19 миллионов.
По словам генерала, во время обысков правоохранители изъяли большое количество наличных денежных средств – свыше пяти миллионов рублей. Об этом сообщает 63.ru
В Самаре “накрыли” нелегальный банк
