Зимой 2017 года безработная З. за незаконное вознаграждение способствовала регистрации себя в качестве индивидуального предпринимателя. Затем, открывая в различных кредитных учреждениях счета, она передавала банковские карты и ПИН-коды к ним сторонним лицам. В результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии незаконно обналичивались.

З. предъявлено обвинение по ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.