Просмотры1442Комментарии0

По факту незаконной банковской деятельности в Ульяновске возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ).

По данным следствия, в период с апреля по декабрь 2019 года неустановленные лица, действуя в составе организованной группы и используя расчетные счета подставных фирм, на территории Ленинского района Ульяновска незаконно совершали банковские операции по осуществлению переводов денежных средств, получив при этом доход на сумму более двух миллионов 250 тысяч рублей.

В настоящее время органами Следственного комитета России следственным путем проверяются представленные оперативными подразделениями регионального ФСБ  России сведения, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены соответствующие экспертные исследования. Проведено более 20 обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается.

Справедливый телефон
«Справедливый телефон» позвонил Губернатору Морозову. Что из этого вышло? «Справедливый телефон» №278 от 11.01.2020
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное