Просмотры606Комментарии0

Названы признаки сомнительных банковских операций

Список критериев, согласно которым кредитные организации обязаны выявлять операции, проделанные без ведома клиента, перечислил Центробанк. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале.

Исходя из сообщения, в первую очередь банки обязаны проверить в базе данных о случаях и попытках хищений информацию о получателе перевода. На втором этапе нужно убедиться, не совпадают ли данные о параметрах устройств, используемых для совершения перевода, с информацией о параметрах мошеннических устройств.

Также причиной может стать несовпадение с прочими операциями клиента.

— Параметрами, на которые следует обратить внимание, являются время, день и место осуществления операции, использованное для этого устройства. Операция может также рассматриваться как потенциально несанкционированная, если обычной деятельности клиента не соответствуют ее сумма и периодичность,— пояснили в ЦБ.

Фото: Интернет

Справедливый телефон
Прокуратура проверяет возможное хищение денег при очистке улиц от снега в Ульяновске. «СТ» №343 от 28.03.2022
Все выпуски Справедливого телефона

Популярное